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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Reporte de Lavado de Dinero
Descripción
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Estamos buscando un Oficial de Reporte de Lavado de Dinero altamente motivado y experimentado para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) dentro de nuestra organización. Trabajarás estrechamente con varios departamentos para identificar, investigar y reportar actividades sospechosas, asegurando que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. El candidato ideal tendrá un sólido conocimiento de las prácticas de cumplimiento AML, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de comunicarse de manera efectiva con diferentes niveles de la organización. Además, deberás mantenerte actualizado con los cambios regulatorios y desarrollar políticas y procedimientos internos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Si tienes una pasión por la integridad financiera y un ojo para los detalles, te invitamos a postularte para este emocionante puesto.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML.
- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.
- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos internos de AML.
- Realizar auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles AML.
- Colaborar con otros departamentos para implementar medidas de mitigación de riesgos.
- Mantenerse actualizado con los cambios en las regulaciones AML.
- Proporcionar capacitación y orientación sobre cumplimiento AML al personal.
- Preparar informes periódicos sobre actividades de cumplimiento AML.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia previa en un rol de cumplimiento AML.
- Conocimiento profundo de las regulaciones AML y KYC.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Atención meticulosa a los detalles.
- Certificación CAMS es una ventaja.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puede describir su experiencia previa en cumplimiento AML?
- ¿Cómo se mantiene actualizado con los cambios en las regulaciones AML?
- ¿Ha desarrollado políticas internas de AML en roles anteriores?
- ¿Cómo maneja situaciones en las que identifica actividades sospechosas?
- ¿Qué herramientas o software ha utilizado para el monitoreo AML?